お取引時確認に関するお願い

「顔写真付きの公的書類(原本)」のご提示をお願いします。

(1) 顔写真付きの公的書類

以下から１点ご提示ください。(在留カードをお持ちの方は必ず在留カードをご提示ください)

• 運転免許証
• パスポート^※3
• マイナンバーカード(顔写真付き)
• 在留カード^※4
• 顔写真付の公的書類^※5(氏名、住所、生年月日の確認ができるものに限ります)

• ※32020年2月4日以降に発行されたパスポートをご持参される場合は住民票等の現住所のわかる他の本人確認書類か補完書類^※6をお持ちください
• ※4日本国籍をお持ちでない方は、在留カードもしくは特別永住者証明書をご用意ください(カードの有効期限が3か月未満の場合はお受付できない場合がございます。更新後のご来店をお願いします。)
• ※5特別永住者証明書、各種福祉手帳(身体障碍者手帳、精神障碍者保健福祉手帳など)、運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)など、官公庁が発行、発給した書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの
• ※6補完書類：ご本人さまのご氏名・現住所の記載のある税金または公共料金(電気、水道水、ガス、電話(携帯電話を除く)、NHK)の領収証書等

「顔写真付きの公的書類(原本)」をお持ちでない方は、以下の書類のご提示をお願いします

(2) 顔写真のない公的書類

以下、(ア)から2点あるいは、(ア)＋(イ)各1点(同一のものは除く)をご提示ください。

• 法人名義の口座を悪用した、いわゆる投資勧誘詐欺等の犯罪が数多く発生し社会的にも大きな問題となっております。
• お客さまの大切な財産をお守りし、こうした犯罪を未然に防止するため、当社では、法人名義での新規口座開設につきましては、各種資料をご提出いただき^※8、改めてお取扱いの可否をご連絡させていただくこととしております。お客さまにはお手数ですが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。なお、ご回答までに数日、お時間をいただいております。
• 当社における総合的判断の結果といたしまして、お取扱い出来ない場合もございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

• ※8お口座開設のご相談にあたり、当社所定の書類に、ご記入、ご持参をお願いしています。確認の結果、追加の書類のご提出やご確認をお願いする場合がございます。また、ご相談いただいてから、主たる事務所等を訪問させていただくことがございます。

以下の届出事項について変更される場合、または、キャッシュカードや通帳を紛失された場合、手続書類に加えて、法人の「印鑑証明書」(発行後3ヵ月以内)のご提示が必要になります。(名称)商号、代表者変更の場合は、あわせて、「お取引時確認に係る申告書」ならびに「実質的支配者の方の確認ができる書類(上記、1. 確認事項とお持ちいただくものをご参照ください)」をご提出いただく場合がございます。「租税条約実施特例法等」の届出対象となるお客さまには「租税条約実施特例法等に関する届出書」のご提出も必要となります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

＜対象となる届出事項＞

• 届出印(印鑑紛失による届出印の変更も含みます)
• (名称)商号
• 代表者
• 会社組織

その他各種届出の変更の際にお願いする場合がございます。事前にお取引店にご確認ください。

ご依頼人さまの通帳・キャッシュカードをご持参されている場合は、ご提示ください。